08,142024(UTC)LikeDislikeComment
加拿大加密货币交易平台ezBtc及其创办人DavidSmillie被抓包对客户实施诈欺，原因是擅自挪移用户约1,300万加币（950万美元）的加密货币投资，并且拿这些资金进行赌博。
加拿大卑诗省证券管理委员会（BCSC）一个小组发现，ezBtc为了谋求私利而挪用了客户的资金。
ezBtc平台已在2019年9月永久下线、2022年解散，该平台向客户谎称，所有的加密货币投资都已存入冷钱包妥善保管，其中包括2,300枚比特币、逾600枚以太币。
根据卑诗省证券管理委员会的小组，平台创办人DavidSmillie将三分之一的客户资金拿去赌博与个人使用，“我们发现总计有935.46枚比特币和159枚以太币被ezBtc转移到DavidSmillie的帐户，以及CloudBet与FortuneJack这两个赌博网站。”
小组聘请的鉴定数据分析业者确认，客户存入的加密货币通常被“快速转移”到DavidSmillie的个人帐户或两个赌博网站，
其中一个例子是，一位用户在ezBtc存了特定数量的比特币，但14分钟后，ezBtc就将完全相同数量的比特币转移到其中一个赌博网站。
该小组发现，DavidSmillie负责ezBtc的事务，因此这些交易很可能都是受他指示。小组进一步指出，DavidSmillie、ezBtc精心策划“诈欺”导致客户遭遇“实质损失”，至今仍无法提领他们的资产。
根据呈交给法院的文件，制裁措施将在9月24日前实施，可能安排货币制裁与市场参与禁令。DavidSmillie和ezBtc的代表没有亲自出席聆讯，但有一位律师代表创办人出席。
〈谎称“950万美元”全存入冷钱包！ezBtc创办人挪用客户资金赌博〉这篇文章最早发布于《区块客》。
